JURÍDICO: Resolución Numero 074854 Ministerio de Transporte

Resolución Numero 074854 Ministerio de Transporte

Recordatorio de cumplimiento

“Por la cual se establece de manera obligatoria la implementacion del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SIPLAFT.”

Las empresas habilitadas para el transporte terrestre automotor de carga (sin importar si se encuentran o no en operación), ya que tienen implementadas políticas o sistemas de prevención y control de riesgos de LA/FT – PADM , deberán revisar tales políticas y verificar que cumplen con lo dispuesto en la presente resolución, realizando las modificaciones a que haya lugar, a mas tardar el ultimo día hábil del mes de marzo de 2017.

Plazo para el cargue y envió de la información: posterior al registro de vigilados, las empresas deberan realizar el cargue de la implementacion del sistema SIPLAFT en el sistema VIGÍA de la Superintendencia de Puertos y Transporte (modulo de SIPLAFT) desde el 03 de Abril de 2017, harta 30 de Abril de 2017.

Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero

Imagen: Archivo Unidad de Información y Análisis Financiero