Ibagué, 23 de Enero de 2019
Señores
Accionistas
Terminal de Transportes de Ibagué S.A.
Ref. Convocatoria Asamblea Ordinaria de Accionistas
Cordial saludo,
Teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 26 Estatutos de la Sociedad del Terminal de Transportes de Ibagué S.A., me permito convocarle a la reunión de ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la Sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.A., que se llevará a cabo el día martes 19 de febrero de 2019, a las 11:00 A.M., en el Salón Altamira del Hotel Estelar Altamira, ubicado en la Carrera 1 No. 45-50, de la Ciudad de Ibagué.
El orden del día a desarrollar será el siguiente:
- Llamada a lista y verificación del quórum.
- Nombramiento de Presidente y secretario de la reunión.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Lectura y aprobación del reglamento para las intervenciones y desarrollo de la presente Asamblea.
- Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el Acta de la presente Asamblea General.
- Informe del Revisor Fiscal.
- Presentación y consideración del Informe de gestión año 2018.
- Lectura de la Certificación Estados Financieros conforme al artículo 37 de la Ley 222 de 1995.
- Presentación, consideración, y aprobación de Estados Financieros comparativos a 31 de Diciembre 2018-2017.
- Presentación, consideración y aprobación Proyecto Distribución de Utilidades.
- Elección Junta Directiva período 2019-2021 y fijación de honorarios.
- Elección Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de honorarios periodo 2019-2021.
- Proposiciones y Varios
Los Señores Accionistas que no puedan concurrir, deberán hacerse representar mediante poder escrito. Si el poderdante es persona jurídica, debe acompañar al poder un certificado de autoridad competente que acredite la personería de quién lo otorga. Los informes y documentos exigidos por la Ley, estarán a disposición de los Señores Accionistas, en las oficinas de la Sociedad durante el término legal.
Atentamente,
Ing. Heber Acosta Bocanegra
Gerente
