El Gerente de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.A., en uso de las atribuciones conferidas por los estatutos y conforme lo dispuesto en el artículo 422 del Código de Comercio, se permite convocar a los Señores Accionistas a la Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas No Presencial, según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 222 de 1995 y el Decreto Legislativo No. 434 de 2020, la cual se llevará a cabo el día 23 de febrero de 2021, a las 09:00 a.m., con el siguiente orden del día:
- Llamada a lista y verificación del quórum.
- Nombramiento de Presidente y secretario de la reunión.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Lectura y aprobación del reglamento para las intervenciones y desarrollo de la presente Asamblea.
- Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el Acta de la presente Asamblea General.
- Dictamen e Informe del Revisor Fiscal.
- Presentación y consideración del Informe de gestión año 2020.
- Lectura de la Certificación Estados Financieros conforme al artículo 37 de la Ley 222 de 1995.
- Presentación, consideración, y aprobación de Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre 2020-2019.
- Presentación, consideración y aprobación Proyecto Distribución de Utilidades.
- Elección Junta Directiva período 2021-2023 y fijación de honorarios.
- Elección Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de honorarios periodo 2021-2023.
- Proposiciones y Varios.
Para garantizar el derecho de inspección consagrado en el artículo 48 de la ley 222 de 1995 y el artículo 447 del Código de Comercio, dentro del término legal, los libros y demás documentos previstos en la Ley, quedan a disposición de los señores accionistas, para consultarlos de lunes a viernes horario de 07:30 a.m. a 04:00 p.m. en la oficina de Gerencia de la Terminal de Transportes de Ibagué, ubicada en la Carrera 2º Nº 20 – 86 oficina 203 en la ciudad de Ibagué, Tolima. Los Accionistas en ejercicio de este derecho deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19, dispuestos por el Ministerio de Salud y que han sido adoptados por la Sociedad en sus instalaciones.
Para la postulación del Revisor Fiscal, se informa que los interesados podrán radicar su hoja de vida a la oficina de Gerencia de la Terminal de Transportes de Ibagué, ubicada en la Carrera 2 No. 20-86 oficina 203, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a.m. a 04:00 p.m., hasta el día 19 de febrero de 2021, hasta las 03:59:59 p.m.
REGISTRO Y PARTICIPACIÓN
- Los Accionistas deberán diligenciar el formulario de registro, que para tal efecto estará disponible en la página web terminalibague.com, a partir de las 08:00:00 a.m. del día 1 de febrero de 2021, hasta el día 19 de febrero a las 11:59:59 p.m.
- Una vez diligenciada la información solicitada, el proveedor tecnológico contratado por el Terminal de Transportes de Ibagué como apoyo logístico para realizar la Asamblea, les hará llegar al correo electrónico registrado, el vínculo, los datos de usuario y contraseña para el ingreso a la reunión y los videos instructivos.
- Se recomienda a los accionistas contar con conexión y capacidad de Internet idónea, para su adecuada participación en la reunión.
- Se sugiere iniciar la conexión con al menos 10 minutos de anticipación a la hora indicada.
Cualquier duda e inquietud con respecto al proceso de registro para asistencia a la asamblea serán atendidas en los teléfonos de contacto No. 5152116 en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. y/o al correo electrónico [email protected]
HEBER ACOSTA BOCANEGRA
GERENTE
TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.A.
