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AVISO DE CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.A.

El Gerente de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.A., en uso de las atribuciones conferidas por los estatutos y conforme lo dispuesto en el artículo 422 del Código de Comercio, se permite convocar a los Señores Accionistas a la Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas Mixta (Presencial  y Virtual), según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222  de 1995, modificado por el artículo 148  del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 1 del Decreto 398, la cual se llevará a cabo el día 21 de febrero de 2023, a las 11:00 a.m., con el siguiente orden del día:

  1. Llamada a lista y verificación del quórum.
  2. Nombramiento de Presidente y secretario de la reunión.
  3. Lectura y aprobación del orden del día.
  4. Lectura y aprobación del reglamento para las intervenciones y desarrollo de la presente Asamblea.
  5. Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el Acta de la presente Asamblea General.
  6. Informe del Revisor Fiscal.
  7. Presentación, consideración y aprobación del Informe de gestión año 2022.
  8. Lectura de la Certificación Estados Financieros conforme al artículo 37 de la Ley 222 de 1995.
  9. Presentación, consideración, y aprobación de Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre 2022-2021.
  10. Presentación, consideración y aprobación Proyecto Distribución de Utilidades.
  11. Elección Junta Directiva período 2023-2025 y fijación de honorarios.
  12. Elección Revisor Fiscal principal y suplente y fijación de honorarios periodo 2023-2025.
  13. Proposiciones y Varios

Para garantizar el derecho de inspección consagrado en el artículo 48 de la ley 222 de 1995 y el artículo 447 del Código de Comercio, dentro del término legal, los libros y demás documentos previstos en la Ley, quedan a disposición de los señores accionistas, para consultarlos de lunes a viernes en horario de 07:30 a.m. a 04:00 p.m. en la oficina de Gerencia de la Terminal de Transportes de Ibagué, ubicada en la Carrera 2º Nº 20 – 86 oficina 203 en la ciudad de Ibagué, Tolima. Los Accionistas en ejercicio de este derecho deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19, dispuestos por el Ministerio de Salud y que han sido adoptados por la Sociedad en sus instalaciones.

REGISTRO Y PARTICIPACIÓN

–       Los Accionistas deberán diligenciar el formulario de registro, que para tal efecto estará disponible en la página web www.terminalibague.com, a partir de las 00:00:00 horas del día 31 de enero de 2023, hasta el día 10 de febrero a las 05:00:00 p.m., para confirmar si su asistencia será de manera virtual o presencial.

LINK FORMULARIO: https://forms.gle/bbPf6hDhV9PPcSe49

–       Una vez diligenciada la información solicitada, para el caso de los que seleccionen la asistencia en modalidad virtual, el proveedor tecnológico contratado por el Terminal de Transportes de Ibagué como apoyo logístico para realizar la Asamblea, les hará llegar al correo electrónico registrado, las credenciales de acceso y el tutorial con las instrucciones.

–       Se recomienda a los Accionistas que seleccionen la asistencia en modalidad virtual, contar con conexión y capacidad de Internet idónea, para su adecuada participación en la reunión. Se sugiere iniciar la conexión con al menos 10 minutos de anticipación a la hora indicada.

–      El sitio de la reunión para quienes asistan de manera presencial es el Hotel Estelar Altamira, salón Payandé, ubicado en la Cra. 1 Sur No. 45-50 Ibagué.

Cualquier duda e inquietud con respecto al proceso de registro para asistencia a la asamblea serán atendidas en el teléfono de contacto No. (608)5152111 en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. y/o al correo electrónico [email protected]